精测电子(300567)于2021年8月2日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘炳华为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。同时，董事会同意聘任程敏担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘炳华及程敏已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次董事会召开前，刘炳华的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

刘炳华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年出生，法学本科学历，2011年任职于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券部，2012年加入公司证券部，现任公司证券部经理、证券事务代表。

程敏：中国国籍，无境外永久居留权，女，1994年出生，统计学本科学历，2015年任职于广东和诚信息技术有限公司财务部，2016年加入公司证券部，现任证券部证券事务主管。

公司2021年第一季度报告显示，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为64,643,952.91元，比上年同期增长934.50%。

挖贝网资料显示，精测电子主要从事显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。

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